棒!400亿“跑分”大案成功告破!

    来源:网安局微信公众号

    跑分平台,是指通过第三方支付平台合作银行及其他服务商等接口,非法对外(赌博、淫秽色情、诈骗等)提供支付结算业务的网上平台。

    当赌客登陆境外赌博网站并充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息发布到跑分平台,平台注册会员采取类似网约车的方式进行抢单。

    抢单成功后,赌博平台前端便会显示对应的支付二维码,赌客通过二维码直接将赌资转给跑分平台的注册会员,平台按照赌资结算额的1%-1.8%给予会员佣金提成。

    不法分子利用购买来的对公账户、银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户转移非法资金。

    然而,出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为!影响单位或个人信用记录,且需要承担相应的法律责任。千万不要再相信诸如只要有银行账号、支付宝或微信的收款码就可以轻松赚取高额佣金这样的骗局啦,天上并不会掉馅饼,一不小心很可能就成了为跨境赌博平台洗钱违法行为的帮凶,损失相当惨重,后果那是相当严重!

    来看下面这个案例吧。

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    线   

    一条线索引出的大鱼

    辽宁本溪网警在工作中发现一条重要线索:省内一家名叫X科技有限公司的企业,非法开发并出售跑分平台源码。本溪警方高度重视,立即调动精干警力,开展深入调查。

    经过网上网下同步摸排梳理、深挖扩线,警方最终成功梳理出一条集源码开发、销售、维护、非法使用跑分平台为跨境赌博提供结算服务于一体的完整黑灰产业链条。

    绘制跑分平台产业链

    经查,该犯罪团伙版图广阔,遍布辽宁大连、福建泉州、湖南浏阳等7个城市。管理之模式科学,可谓是业界楷模。他们既有为境外赌博网站招揽客户的市场部,也有提供24小时问询服务的客服部,更有专门负责后台维护的技术部等。

    来看看这辉煌的成功果实——“买断式销售跑分平台源代码115次;租赁式出租跑分平台”128个;半代理式即出租且提供后续售后维护功能9个;全代理式即提供客户完全托管服务18个!

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    抓捕行动

    充分掌握情况后,本溪警方组织网安、经侦、溪湖分局等部门开展集中收网行动,出动警力150余人,先后奔赴福建泉州、湖南浏阳、广东汕头等7个城市,抓获犯罪嫌疑人31,关闭非法搭建四方支付平台服务器8,查扣银行卡700余张,冻结资金600余万元

     

    据统计,该案涉案流水金额高达400亿元,在同类案件中也属罕见。至此,历经10个月的艰苦奋战,该起特大帮助信息网络犯罪活动案成功告破。

    案件现场

     

    看不穿,是网背后的赌博

    猜不透,是钱黑白的颜色

    一个码,一笔款

    有罪的人生前途莫测

    你的心,到底被什么蛊惑

    珍爱人生,远离跑分